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三三公司非法集资,非法集资诈骗21亿判刑吗

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-25 19:03:15   来源:网络   作者:高师傅   浏览次数:7
核心提示:相信目前很多人对于三三公司非法集资都比较感兴趣,那么高师傅就在互联网上为大家归纳了一些关于非法集资诈骗21亿判刑吗相关的信息分享给大家,希望大家会喜欢。*** 次数:9278347 已用完,请联系开发者***具体模式如下:一是线下实体招揽加盟商骗取资金。2014年2月至2016年4月期间,王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和

相信目前很多人对于三三公司非法集资都比较感兴趣,那么高师傅就在互联网上为大家归纳了一些关于非法集资诈骗21亿判刑吗相关的信息分享给大家,希望大家会喜欢。

*** 次数:9278347 已用完,请联系开发者***

具体模式如下:

一是线下实体招揽加盟商骗取资金。

2014年2月至2016年4月期间,王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康满堂,通过“三三”系公司各地市场运营人员,以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传,以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商,以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格,后续使用积分折抵进货款的形式承诺保本返利,骗取加盟费。逐步形成宝利来平台和易通商城的市代理、区代理和服务网点三个加盟商层级。

二是线上玉石资产证券化交易骗取资金。

三是网上商城充值和开店骗取资金。

杭州中院称,各被告人在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,分工合作、相互配合,共同实施上述犯罪。

杭州中院表示,王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发,造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后,公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

此外,法院还查明赵小龙犯伪造国家机关证件罪的事实。

杭州中院认为,被告人王文俊伙同被告人王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、莫艳丽、胡学民、陈大为、邵洁、张伟芬、周晓垣、胡梦洁、撒荣阁,以非法占有为目的,以高额回报为诱饵,在明知集资模式不可持续、无实际兑付能力的情况下,通过线下实体加盟、线上金融和网上商城的方式,使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;赵小龙伪造人民警察证,其行为还构成伪造国家机关证件罪。各被告人实施的集资诈骗行为,犯罪数额特别巨大,造成境内外集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

 
 
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